Magician Of Meta Kripto Soruşturmasında 12 Gözaltı, 367 Hesaba Bloke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmada 3 Kasım 2026'da İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 12 kişinin gözaltına alındığı ve 367 banka ve kripto hesabına bloke konulduğu haber kuruluşlarınca bildirildi. Şirket hesaplarındaki para trafiğinin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olup olmadığı soruşturmanın konusu. Aktarılan nitelemeler iddia aşamasında; kimse hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.

Magician Of Meta soruşturmasında operasyon nasıl yapıldı?

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Kasım 2026'da yapıldı. Cumhuriyet, Star, Sabah, Akşam ve diğer haber kuruluşlarının aktardığına göre 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı yürütülen çalışmada 12 şüpheli gözaltına alındı. Bazı haberlerde 19 kişi için gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Geri kalan şüphelilere ilişkin durum aktarılan bilgilerde yer almıyor.

Şirketin 'aeronx.com' adlı internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği bildiriliyor. Şirket hesaplarına ve mal varlığına yönelik tedbirler de uygulandı. Haberlere göre 14 araç, 4 konut ve 2 arazi için tedbir kararı alındı; 367 banka ve kripto hesabı bloke edildi. Yeni Akit'in X paylaşımındaki '367 hesaba bloke' ifadesi bu haberlerle örtüşüyor.

Platformun hesaplarındaki 4,3 milyarlık para trafiği neyi gösteriyor?

Haberlerde, şirket hesaplarına 2023'ten bu yana toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı olduğu belirtiliyor. Bu paranın yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği aktarılıyor. Bu bir tespit değil, soruşturma makamlarına atfedilen bir değerlendirme. Paranın kaynağı ve akıbeti yargılama süreciyle ortaya çıkacak.

Aktarılan bilgilere göre şirkete para gönderen 639 gerçek kişinin hesap hareketleri de incelendi. Bu kişilerin çoğu hakkında yasa dışı bahis veya dolandırıcılıkla ilgili soruşturma ya da kovuşturma kaydı bulunduğu belirtiliyor. Bu kayıtlar o kişilerin bu dosyada suç işlediği anlamına gelmiyor. Platforma para gönderen herkesin şüpheli olduğu da söylenmiyor.

Haberlerde ayrıca BCT Yazılım ve Liquid Yazılım adlı şirketlerin platformla bağlantısı olduğu ileri sürülüyor. BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse üzerinden yaklaşık 479 milyon TL geldiği ve paranın sanal POS yoluyla platforma aktarıldığı aktarılıyor. Bazı haberlerde bu tutar 449 milyon TL olarak geçtiği için rakam kesinleşmiş sayılmamalı. Bu şirketlerin bağlantısına ilişkin iddialar da soruşturmanın değerlendirmesi niteliğinde.

Magician Of Meta'nın TMSF'ye devredildiği iddiası ne anlama geliyor?

Aksiyon, Star ve bazı yerel haber sitelerinin aktardığına göre şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Bu bilgi Başsavcılık açıklamasıyla teyit edilmiş değil; yalnızca haber sitelerinde geçiyor. Devrin hangi hukuki yolla yapıldığı da aktarılan metinlerde belirtilmiyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesi, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli olması halinde şirketin yönetimi için kayyım atanmasına imkân tanıyor. Aklama suçu bu maddenin kapsadığı suçlar arasında yer alıyor. TMSF'nin kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre mahkeme kararı olmadan kayyım atanamıyor. 2025'te yürürlüğe giren 7539 sayılı Kanun ise TMSF'nin CMK 133 uyarınca kayyım olarak atanabilmesinin önünü açtı. Magician Of Meta için böyle bir karar verilip verilmediği, resmî bir açıklamayla netleşmedi.

Soruşturmada hangi suçlar ve hangi usul adımları gündeme geliyor?

Soruşturmayı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürütmesi, dosyanın ağırlıklı olarak aklama suçu ekseninde ilerlediğini düşündürüyor. Aklama suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenleniyor: Kanuna göre asgari altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan elde edilen değerlerin kaynağını gizlemek veya bunları yurt dışına çıkarmak suç sayılıyor. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi öncül suçların sabit olması da bu değerlendirmede belirleyici olur. Başsavcılığın şüphelilere hangi suçlamaları yönelttiği aktarılan bilgilerde ayrıntılı değil. Bazı haberlerde 'suç örgütü' ifadesi geçiyor; bu nitelemenin dayanağı da kamuya açıklanmış değil.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa, ardından gerekirse sulh ceza hâkimliğine sevk edilir. Hâkimlik tutuklama, adli kontrol ya da serbest bırakma kararı verebilir. Gözaltına itiraz sulh ceza hâkimliğine yapılır (CMK 91/5). Tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı itiraz süresi, kararın öğrenilmesinden itibaren iki haftadır (CMK 268/1). Dilekçe kararı veren sulh ceza hâkimliğine verilir; itirazı yargı çevresindeki asliye ceza mahkemesi hâkimi inceler (CMK 268/3-b). Hesap blokesi gibi el koyma tedbirlerinde ise ilgililer, kanundaki yollarla itiraz edebilir. Haberlerde tedbirin hangi maddeye dayandığı belirtilmiyor.

Yatırımcılar ve platform kullanıcıları ne yapabilir?

Platformda hesabı bulunan kullanıcılar, hesaplarına erişimde sorun yaşıyorsa ya da paralarının akıbetinden endişe ediyorsa öncelikle kendi işlem kayıtlarını saklamalı. Soruşturmayla ilgili resmî duyurular İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve atanmışsa kayyım aracılığıyla yapılır. Mağdur olduğunu düşünenler, Başsavcılığa şikâyet dilekçesi verebilir. Bloke edilen hesaplarla ilgili talepler, tedbiri veren merci üzerinden yürür. Şirketin kayyıma devredildiği doğrulanırsa alacaklıların başvuru usulü de o merciin duyurusuna göre belirlenir.

Aynı güne ait diğer bir gelişme için yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin haberimize de bakılabilir. Soruşturma gizlilik kararı altında yürütüldüğü için dosyanın ayrıntıları, iddianame hazırlanana kadar kamuoyuna kısıtlı yansıyacak. İddianame kabul edilirse yargılama ağır ceza veya yetkili mahkemede görülür. Bu aşamaya kadar şüpheliler hakkında masumiyet karinesi geçerlidir.